Exfuncionario devuelve parte de $2.500 millones robados a Hacienda

Exfuncionario devuelve parte de $2.500 millones robados a Hacienda
Exfuncionario devuelve parte de $2.500 millones robados a Hacienda

Irak ha recuperado una vez más una fracción de 2500 millones de dólares retirados de forma fraudulenta de una cuenta bancaria de la oficina de impuestos, dijeron las autoridades el martes.

Publicitado a mediados de octubre e implicando a ex altos funcionarios y empresarios, el asunto provocó una fuerte indignación en un Irak rico en petróleo y plagado de corrupción.

Un documento de la Administración General Tributaria explicó que los 2.500 millones de dólares fueron sustraídos entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, a través de 247 cheques cobrados por cinco empresas. Luego, el dinero se retiró en efectivo de las cuentas de estas empresas, cuyos dueños en su mayoría están prófugos.

“La suma devuelta hoy (…) asciende a cuatro mil millones de dinares iraquíes” o unos 2,6 millones de dólares, anunció en conferencia de prensa el juez Haider Hanoun, titular de la Autoridad Gubernamental anticorrupción.

“El acusado que devolvió este dinero está compareciendo ante el tribunal (…) su juicio tendrá lugar el 12 de enero”, agregó el Sr. Hanoun, indicando que un tribunal anticorrupción se hizo cargo del caso.

“No podemos revelar su nombre por el momento porque no se ha dictado sentencia”, justificó, precisando que este sospechoso es sospechoso en total de haber malversado más de 11 millones de dólares.

Hablando bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del tema, un funcionario de la Autoridad Anticorrupción aseguró a la AFP que el dinero había sido devuelto por un exasesor del exprimer ministro. Ministro Moustafa al-Kazimi– Haitham al-Joubouri, actualmente detenido.

El señor Joubouri fue objeto de investigación por haber solicitado mediante correspondencia escrita “la cancelación” de un procedimiento de control realizado por un organismo de vigilancia financiera, indicó a finales de noviembre el juez de instrucción Diaa Jaafar, citado por la agencia estatal de prensa INA.

El “robo del siglo”, como se ha denominado el asunto, es objeto habitual de anuncios por parte del Gobierno, que quiere demostrar así su determinación en la lucha contra la corrupción, una de las prioridades mostradas por el primer ministro Mohamed Chia al-Sudani. .

Las autoridades no han hecho públicas las identidades de los altos funcionarios implicados en el escándalo, pero Sudani pidió a todos los acusados ​​que devolvieran los fondos.

Un empresario fue arrestado y luego liberado bajo fianza luego de devolver alrededor de $211.6 millones, una fracción de la cantidad que se le acusa de malversar.

La corrupción se ha infiltrado en todas las instituciones estatales y administraciones públicas de Irak. Si existen condenas en este país, muchas veces se dirigen a los niveles intermedios del Estado o simples ejecutores, rara vez a la cima de la pirámide.

ak/tgg/hj

© Agencia France-Presse

Irak ha recuperado una vez más una fracción de los 2.500 millones de dólares retirados de forma fraudulenta de una cuenta bancaria fiscal, dijeron las autoridades el martes.

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